Sparda-Bank Augsburg eG
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Vertreterversammlung 2019

Vertreterversammlung: Bekanntmachung der Sparda-Bank Augsburg eG gemäß § 46 der Satzung

Wir laden hiermit die gewählten Vertreter der Sparda-Bank Augsburg eG gemäß § 28 (1) der Satzung zur 67. ordentlichen Vertreterversammlung ein. Termin: 25.06.2019 Beginn: 10:30 Uhr Veranstaltungsort: Sparda-KomMed-Zentrum, 4. OG Prinzregentenstraße 25, 86150 Augsburg

Nachstehend geben wir die vorgesehene Tagesordnung bekannt:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2018, Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
5. Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
6. Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
7. Beschlussfassung über die Entlastung a) der Mitglieder des Vorstandsb) der Mitglieder des Aufsichtsrats
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
9. Satzungsänderung
10. Anträge
11. Verschiedenes

Zu TOP 9: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den hier aufgeführten Paragraphen:

§ 2 Zweck und Gegenstand
Neu eingefügt wegen der Einführung des digitalen Ökosystems TEO: Abs. 2 lit. j: die Vermittlung einer Teilnahme an digitalen Ökosystemen für Online-Banking, digitale Medien und Inhalte, sowie kommerzielle elektronische Angebote zum Erwerb von Produkten und Dienstleistungen aller Art.

Ersatzlose Streichung zur Entkoppelung der Produkte Girokonto und Baufinanzierung von der Mitgliedschaft: Abs. 5: Kredite werden nur an Mitglieder gewährt, ausgenommen Kredite an den Verband der Sparda-Banken e.V.

§ 15 Vertretung Ersatzlose Streichung da Doppelung mit Absatz 1: Abs.3: Die Genossenschaft kann auch vertreten werden durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.

Zu TOP 10: Anträge bitten wir schriftlich an den Vorstand der Sparda-Bank Augsburg eG, Prinzregentenstraße 23, 86150 Augsburg, fristgerecht und satzungsgemäß einzureichen. Der Jahresabschluss sowie der gesetzliche Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 liegt spätestens eine Woche vor der Vertreterversammlung in unseren Geschäftsräumen zur Einsichtnahme aus.

Sparda-Bank Augsburg eG

Der Vorstand

Peter Noppinger
Ralph Puschner
Peter Lachenmayr

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