Sparda-Bank Augsburg eG

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Vertreterversammlung

Bekanntmachung Vertreterversammlung 2018

Bekanntmachung der Sparda-Bank Augsburg eG gemäß § 46 der Satzung. Wir laden hiermit die gewählten Vertreter der Sparda-Bank Augsburg eG gemäß § 28 (1) der Satzung zur 66. ordentlichen Vertreterversammlung ein.

Bekanntmachung der Sparda-Bank Augsburg eG gemäß § 46 der Satzung.

Wir laden hiermit die gewählten Vertreter der Sparda-Bank Augsburg eG gemäß § 28 (1) der Satzung zur 66. ordentlichen Vertreterversammlung ein.

Termin: 26.06.2018

Beginn: 10:30 Uhr

Veranstaltungsort: Sparda-KomMed-Zentrum, 4. OG

Prinzregentenstraße 25, 86150 Augsburg

Nachstehend geben wir die vorgesehene Tagesordnung bekannt:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2017, Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
5. Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
6. Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
7. Beschlussfassung über die Entlastung
a) der Mitglieder des Vorstands
b) der Mitglieder des Aufsichtsrats
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
9. Satzungsänderung
10. Regelung zu Vergütung und Kostenübernahme der Aufsichtsräte
11. Anträge
12. Verschiedenes

Zu TOP 9: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den hier aufgeführten Paragraphen:

  • § 3 (2) Erwerb der Mitgliedschaft: Streichung der Möglichkeit zur Festlegung von Rahmenbedingungen hinsichtlich der Staatsangehörigkeit durch den Vorstand und Aufsichtsrat
  • § 11 j Rechte der Mitglieder: Anpassung der Regelung zum Inhalt der Namensliste der Vertreter
  • § 15 (1) Vertretung: Änderung der Vertretungsberechtigung
  • § 16 (2) e Aufgaben und Pflichten des Vorstands: redaktionelle Anpassung
  • § 19 (4) Willensbildung: Gleichstellung von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern
  • § 22 (1) Aufgaben und Pflichten (Aufsichtsrat): Konkretisierung der Überwachungspflichten des Aufsichtsrats, sowie redaktionelle Anpassungen
  • § 23 (1) d Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat: redaktionelle Anpassung
  • § 24 (2) Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats: Einführung einer Frist zur Einreichung von Vorschlägen für die Aufsichtsratswahl
  • § 25 (3) Konstituierung, Beschlussfassung: Anpassung der Kommunikationswege
  • § 25 (6) Konstituierung, Beschlussfassung: Gleichstellung von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern
  • § 26b (1) Wählbarkeit: redaktionelle Anpassung an den Gesetzeswortlaut
  • § 26d (4) Aktives Wahlrecht: Gleichstellung von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern
  • § 26e (4) Wahlverfahren: Anpassung der Regelung zum Inhalt der Namensliste der Vertreter sowie Aufnahme eines weiteren Mediums zur Veröffentlichung der gewählten Vertreter
  • § 26f (4) Amtsdauer, Beginn und Ende des Vertreteramtes: Änderung der Vertretungsberechtigung
  • § 28 (3) Einberufung und Tagesordnung: Änderung des Bekanntmachungsorgans für die Vertreterversammlung
  • § 28 (7) Einberufung und Tagesordnung: sprachliche Anpassung des Übermittlungswegs der Tagesordnung
  • § 35 (2) Versammlungsniederschrift: Änderung der Unterzeichnungspflicht der Versammlungsniederschrift
  • § 42 (3) Jahresabschluss und Lagebericht: Ergänzung des Mediums Homepage zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses
  • § 46 (1) und (3) Bekanntmachungen: Änderung des Veröffentlichungsorgans für sonstige Bekanntmachungen der Genossenschaft und Möglichkeit der Bestimmung eines alternativen Veröffentlichungsorgan durch die Vertreterversammlung


Zu TOP 10: Anträge bitten wir schriftlich an den Vorstand der Sparda-Bank Augsburg eG, Prinzregentenstraße 23, 86150 Augsburg, fristgerecht und satzungsgemäß einzureichen.

Der Jahresabschluss sowie der gesetzliche Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 liegt spätestens eine Woche vor der Vertreterversammlung in unseren Geschäftsräumen zur Einsichtnahme aus.

Sparda-Bank Augsburg eG
Der Vorstand

Peter Noppinger Ralph Puschner Peter Lachenmayr






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