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Bekanntmachung der Sparda-Bank Augsburg eG gemäß § 46 der Satzung.
Wir laden hiermit die gewählten Vertreter der Sparda-Bank Augsburg eG gemäß § 28 (1) der Satzung zur 66. ordentlichen Vertreterversammlung ein.
Termin: 12.10.2020
Beginn: 13:00 Uhr
Veranstaltungsort: Stadthalle Gersthofen Rathausplatz 1, 86368 Gersthofen
Nachstehend geben wir die vorgesehene Tagesordnung bekannt:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2019, Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
5. Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
7. Beschlussfassung über die Entlastung
a) der Mitglieder des Vorstands
b) der Mitglieder des Aufsichtsrats
8. Beschlussfassung gemäß § 30 e der Satzung
- Wahlen zum Aufsichtsrat
- Festsetzung der Vergütung (Aufsichtsratsmitglieder)
9. Satzungsänderung
10. Beschluss der Wahlordnung zur Vertreterwahl 2021
11. Bestellung der Wahlausschussmitglieder zur Vertreterwahl 2021
12. Anträge
13. Verschiedenes
Zu TOP 12: Anträge bitten wir schriftlich an den Vorstand der Sparda-Bank Augsburg eG, Prinzregentenstraße 23, 86150 Augsburg, fristgerecht und satzungsgemäß einzureichen.
Der Jahresabschluss sowie der gesetzliche Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 liegt spätestens eine Woche vor der Vertreterversammlung in unseren Geschäftsräumen zur Einsichtnahme aus.
Sparda-Bank Augsburg eG
Der Vorstand
Peter Noppinger Ralph Puschner Peter Lachenmayr
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